目录
第一章总则
第二章任职条件和程序
第三章职责、权利和义务
第五章 工作报告
第六章 考核与惩戒
第七章 附则
附件：
1.专职董事专职监事工作报告（参考模板）
2.专职董事专职监事评价指标及要点
3.专职董事专职监事评价多维度测评主体及权重
第一章总则
第一条 为依法合规履行出资人职责，进一步完善XXXX集团有限公司（以下简称“XX集团”）统管企业法人治理结构，规范企业董事会和监事会建设，加强XX集团委派统管企业董事和监事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《XX党委组织部XX国资委关于全面推行规范XX统管企业董事会建设的指导意见（试行）》《XX投资集团有限公司委派统管企业专职董事管理办法》《XX投资集团有限公司派任二级平台企业专职监事管理暂行办法》《XX投资集团有限公司所属企业监事会工作办法》等相关规定，结合XX集团实际，制订本办法。
第二条 本办法所称XX集团委派统管企业董事，包含专职董事和兼任董事。其中，专职董事是指由XX集团委派或推荐的,除在若干家企业担任董事职务（或兼任本企业专门委员会相关职务）以外，不再担任XX集团其他职务的人员，包括专职责任董事（管理序列）和专职董事（专业序列），以下统称为“专职董事”。兼任董事是指由XX集团委派或推荐的,除了担任XX集团本部职务外，还在若干家企业担任董事的人员。
本办法所称XX集团委派统管企业监事，包含专职监事和兼任监事。其中，专职监事是指由XX集团委派或推荐的,除在若干家企业担任监事会主席职务以外，不再担任XX集团其他职务的人员，包括监事会主席（管理序列）和专职监事（专业序列），以下统称为“专职监事”。兼任监事是指由XX集团委派或推荐的,除了担任XX集团本部职务外，还在若干家企业担任监事或受XX集团监事会工作部指定履行监事职责的人员。
第三条 XX集团委派统管企业专职董事的人员日常管理及董事相关工作归口XX集团经营管理部/法人治理部。XX集团委派统管企业担任专职监事的人员日常管理及监事相关工作归口XX集团审计部/监事会工作部。
第二章任职条件和程序
第四条 担任专职董事应具备以下条件：
（一）具有较高的政治素质和良好的职业操守，遵纪守法、诚信勤勉，能切实维护XX集团及任职企业的利益，履职记录良好。
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（二）熟悉《公司法》及相关法律法规、企业章程规定的其他要求。
（三）熟悉XX集团的发展战略、经营方针，了解任职企业经营管理及主营业务的基本知识。
（四）有较丰富的企业管理知识和较强的分析、综合判断和合作协调能力。
（五）具有5年以上企业管理、生产经营、战略规划、市场营销、财务管理、资本运作或人力资源等专业工作经验。
（六）原则性强，勇于且善于独立表达意见。
（七）身体健康，能正常履职。
（八）特别优秀或者工作特殊需要的人才，可适当放宽任职资格条件。
第五条 担任专职监事应当具备以下条件：
（一）具有较高的贯彻执行有关法律、法规和政策的水平；具有5年以上法律、财务、会计、审计、企业经营管理等相关专业知识和工作经验。
（二）坚持原则、廉洁自律，能忠实有效地履行职责。
（三）具有较强的综合分析、判断能力，具备较强的独立工作能力。
（四）未兼任同一企业的董事会成员或高级管理人员。
（五）有必要的履职时间和精力。
（六）被推荐为上市公司监事的人员，应符合上市公司对任职资格的相关规定和要求。
（七）相关法律法规规定的其他条件。
第六条 根据工作需要，需兼任统管企业的董事、监事人员应具备的条件，由XX集团结合本办法第四条、第五条规定和干部培养锻炼和专业序列人员职业发展等方面需要，综合研究确定。
第七条 XX集团委派统管企业董事和监事的任职和履职要严格遵守任职回避、公务回避相关规定。
第八条 XX集团人力资源部负责委派统管企业董事和监事的选聘工作，采用组织选拔、竞争性选拔等多种方式进行选拔，履行相关决策程序后，由XX集团按具体企业股权情况提名或推荐，企业履行法定程序后产生。
第九条 XX集团建立和畅通委派统管企业董事和监事的职业发展通道。对于履职期间表现突出、符合任职条件的委派统管企业董事和监事，在XX集团重要的管理职位出现空缺时，统筹考虑其交流使用。
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标签： 法务知识 集团公司所管企业董事和监事管理办法（试行）24页
